В Латвии управление госполиции по борьбе с экономическими преступлениями возбудило уголовное дело в отношении PrivatBank о возможном экономическом преступлении
Об этом заявил представитель Госполиции Том Садовскис, сообщает BNS.
В то же время Садовскис отметил, что говорить о подозреваемых пока преждевременно.
В конце ноября 2015 года Комиссия по рынку финансов и капитала отстранила председателя правления PrivatBank Александра Трубакова и ответственного члена правления Ивету Керпе. После этого комиссия поручила совету PrivatBank полностью сменить состав правления.
В декабре латвийскую «дочку» ПриватБанка оштрафовали на 2,017 млн евро за нарушение закона о предотвращении легализации полученных преступным путем средств и финансировании терроризма, закона о кредитных учреждений, нормативных правил формирования системы внутреннего контроля и углубленного изучения клиентов.
PrivatBank по сумме активов занял 11 место среди действующих банков Латвии в конце сентября 2015.
Источник: Минфин
